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陆家嘴:日常关联交易公告

  证券代码:A 股 B 股:900932    证券简称:陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2012-005

  上海陆家嘴贸易区开发股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 日常关联交易基本情况

  由于日常经营的需要,本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间

  发生各项经常性的关联交易。

  为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交

  易,公司回顾了 2011 年度日常关联交易实际发生情况并对 2012 年度预计将发

  生以下类别和金额的日常关联交易(单位:万元):

  收/   2011 年  2011 年    2012 年

  关联方           交易类别  定价原则

  付   预计金额  实际金额   预计金额

  提供劳务  市场价   收    2,000    115      500

  销售商品  市场价   收           812     1,000

  上海陆家嘴(集团)有限公司

  动迁房结算  市场价   付    10,000    517     2,000

  支付租金  市场价   付           617     1,500

  接受劳务  市场价   付     500            500

  上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

  支付租金  市场价   付     150     89      150

  接受劳务  市场价   付    2,000   1,729     2,000

  上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司

  收取租金  市场价   收           249      500

  接受劳务  市场价   付    2,000    681     2,000

  上海市政绿化管理服务有限公司

  收取租金  市场价   收           15        50

  上海陆家嘴动拆迁有限责任公司       接受劳务  市场价   付     100     59      100

  上海陆家嘴双乐物业有限公司        接受劳务  市场价   付      50       8       50

  上海陆家嘴东安实业有限公司        接受劳务  市场价   付           38        50

  上海欣州六里劳动服务公司         接受劳务  市场价   付           12        50

  爱建证券有限责任公司           收取租金  市场价   收           241     1,400

  上海陆家嘴金融发展有限公司        收取租金  市场价   收           239      250

  青岛海协信托投资有限公司         收取租金  市场价   收           190      350

  收    2,000   1,861     4,050

  合  计              付    14,800   3,750     8,400

  收+付   16,800   5,611     12,450

  1

  2012 年度内,该等日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决

  定,并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时,公司管理层负责

  将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披

  露。

  二、 关联方介绍

  1. 控股股东

  上海陆家嘴(集团)有限公司

  注册资本:235731 万元

  注册地址:浦东新区浦东大道 981 号

  法定代表人:杨小明

  经营范围:开发经营,市政基础设施,建设投资,投资咨询,实体

  投资,贸易(除专项规定),资产管理经营、信息。

  2. 控股股东的附属公司

  (1)  上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

  注册资本:13560 万元

  注册地址:浦东新区杨高路 551 号

  法定代表人:毛德明

  经营范围:实业投资(除股权投资和股权投资管理),市政建设,土地成片

  开发建设和土地使用权的出租与转让,房地产开发经营、咨询

  及物业管理,国内、物资供销业(国家专营、专项规定商

  品除外),仓储,建筑工程。(企业经营涉及行政许可的,凭许

  可证件经营)

  (2)  上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司

  注册资本:500 万元

  注册地址:浦东大道 981 号 312 室

  法定代表人:彭小林

  2

  经营范围:市政工程及管理(凭许可资质经营),收费停车场管理,物业管

  理,房屋维修,委托房屋出租。(企业经营涉及行政许可的,凭

  许可证件经营)

  (3)  上海陆家嘴动拆迁有限责任公司

  注册资本:1000 万元

  注册地址:浦东大道 981 号二栋

  法定代表人:彭小林

  经营范围:动拆迁,房地产开发经营,建筑材料的销售。(涉及许可经营的

  凭许可证经营)

  (4)  上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司

  注册资本:1000 万元

  注册地址:浦东新区芳华路 37 号 612 室

  法定代表人:彭小林

  经营范围:市政工程,道路保洁养护,草坪、花卉、园艺种植、绿化养护

  及相关园林绿化设计、施工和技术咨询服务,物业管理,建构

  筑物拆除,拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集

  邮票品的销售,照相彩扩(不设工场),建筑业(凭许可资质经

  营),民用水电安装,会展服务,收费停车场及上述相关业务的

  咨询服务(除经纪),烟酒、羽毛球馆(均限分支经营),

  附设分支机构。(涉及许可经营的凭许可证经营)

  (5)  上海陆家嘴双乐物业管理有限公司

  注册资本:50 万元

  注册地址:锦安东路 583、585 号二层

  法定代表人:彭小林

  经营范围:物业管理,室内装潢,水电安装,园林绿化,建筑材料、装潢

  材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售,停车收费。(涉

  3

  及许可经营的凭许可证经营)

  (6)  上海陆家嘴东安实业有限公司

  注册资本:100 万元

  注册地址:浦东新区浦东大道 981 号

  法定代表人: 彭小林

  经营范围:征地劳动力的接受、安置、培训,养老人员的管理服务,日用

  百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售,庭园绿化,收

  费停车场库。(涉及许可经营的凭许可证经营)

  (7)  上海欣州六里劳动服务公司

  注册资本:500 万元

  注册地址:浦东新区东建路 670 弄 7 号 3 楼

  法定代表人:彭小林

  经营范围:为国内企业提供劳务派遣,建筑、装潢材料,金属材料,木材,

  五金交电,橡塑制品,玻璃,电工器材,通用设备,百货,汽

  车配件,工艺美术品,室内装潢。(企业经营涉及行政许可的,

  凭许可证件经营)

  (8)  爱建证券有限责任公司

  注册资本:110000 万元

  注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼

  法定代表人:郭林

  经营范围:证券的承销和上市推荐;证券自营;代理证券买卖业务,代理

  证券还本付息和红利的支付;证券投资咨询;资产管理;发起

  设立证券投资和基金管理公司;中国证监会批准的其他业

  务。

  (9)  上海陆家嘴金融发展有限公司

  注册资本:307000 万元

  4

  注册地址:浦东新区世纪大道 1600 号 2506 室

  法定代表人:杨小明

  经营范围:金融产业、工业、商业、城市基础设施等项目的投资、管理,

  投资咨询,企业收购、兼并。(企业经营涉及行政许可的,凭许

  可证件经营)

  (10)   青岛海协信托投资有限公司

  注册资本:31500 万元

  注册地址:青岛市崂山区梅岭路 29 号综合办公楼 1 号 818 室

  法定代表人:常宏

  经营范围:许可经营项目:受托经营资金信托;受托经营动产、不动产及其

  他财产的信托;受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金,

  作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金;受托

  经营公益信托;企业资产的重组、购并及项目融资、公司、

  财务顾问等中介;受托经营国务院有关部门批准的国债、政策

  性、企业债券等债券的承销;代理财产的管理、运用

  与处分;代保管;信用见证、资信调查及经济咨询;以银行存

  放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金;以

  固有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;中国银监会批

  准的其他业务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

  三、 定价政策和定价依据

  上述关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则

  进行定价。

  四、 关联交易协议的签署情况

  公司管理层根据日常经营的实际需要,自行决定与上述关联各方就经常性

  关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

  5

  五、 审议程序

  本公司董事会对预计的 2012 年度日常关联交易进行了审议,关联董事回避

  此议案的表决。独立董事对该议案事先出具了认可意见并发表了独立意见:公司

  预计的 2012 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内,是因

  公司正常的主营业务经营需要而可能发生的交易,以市场价格作为定价原则,符

  合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  2012 年 3 月 14 日

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